“跑”得了分 跑不了人！

沈阳警方打掉一“跑分”洗钱团伙

1月8日，沈阳晚报、沈报全媒体记者得悉，沈阳市公安局沈北新区分局深挖彻查、重拳打击，打掉一个涉案金额700余万元的“跑分”洗钱团伙。

2022年10月17日，沈北新区分局辉山派出地点观察一同“断卡”案件时发觉，辖区内一住民将其名下多张银行卡转卖他人，涉嫌为网络电信诈骗犯法活动“跑分”。民警立刻举动，于当日将犯法猜疑人曾某抓获，颠末深化观察发觉，曾某的眼前约莫隐蔽着一个专门从事“跑分”的洗钱犯法团伙。

得悉线索后，沈北新区分局立刻抽调干练警力构成专案组，倾力展开案件侦办事情。专案组颠末近一个月的缜密侦查，渐渐摸清一个以路某、曹某为首，从事“跑分”洗钱的犯法团伙，团伙内里分工明白，既有人卖力在出租屋四周“望风”，也有人卖力接送“卡奴”“跑腿”，有人卖力多方接洽“客户”“揽活”，乃至另有专人卖力“后勤保证”，团伙成员之间使用“代号”相反。

构造者依照电诈团伙提供的银行卡账户，层层转到“卡奴”一局部账户，再由“卡奴”将涉案资金重新转移到电诈团伙指定的银行账户。日前，专案组展开会合收网举动，10名犯法猜疑人被警方全部抓获，现场查获银行卡7张，手机13部，涉案金额高达700余万元。

现在，路某、曹某等10名犯法猜疑人因涉嫌协助信息网络犯法活动罪，已被依法接纳刑事欺压办法，案件正在进一步摒挡中。

沈阳晚报、沈报全媒体主任记者 杨硕

作者：杨硕

泉源： 沈阳晚报