涉嫌洗钱！LV老板被观察 消息人士：仍在开头观察，尚未确认对否犯法

据29日消息报道，巴黎查察官办公室称，奢靡品团体LVMH老板、法国亿万大亨伯纳德·阿尔诺和一名俄罗斯估客因涉嫌到场“约莫构成洗钱罪的买卖”正在承受开头观察。

俄巨贾收买多量房产套利

其眼前是LV老板？

巴黎查察官办公室的一份声明称，正在观察触及阿尔诺和俄罗斯保险公司Reso-Garantia创始人尼古拉·萨尔基索夫的一笔可疑买卖。

伯纳德·阿尔诺

据报道，法国司法体系反洗钱部分Tracfin于2022年12月公布的一份文件，此中将阿尔诺和萨尔基索夫在法国阿尔卑斯山度假胜地库尔舍韦勒的房产买卖列为了“约莫具有洗钱特性”的买卖。

文件体现，在2018年秋日的短短几周内，俄罗斯亿万大亨尼古拉·萨尔基索夫旗下的公司经过一个触及法国、卢森堡和塞浦路斯的繁复空壳公司网络，以1600万欧元在库尔舍韦勒收买了14处房产。文件称，只管萨尔基索夫的名字并未显如今举行收买的SNC La Fleche公司的账簿上，但这位俄罗斯寡头是该公司的实践一切者。

同一时期，SNC La Fleche以220万欧元的价格从一家名为SNC Croix Realty的公司手中收买了同一街区的别的三处房产。SNC Croix Realty相反为萨尔基索夫一切，该公司经过这笔收买买卖赚了120万欧元。

伯纳德·阿尔诺和尼古拉·萨尔基索夫

法国金融观察职员猜疑，萨尔基索夫在这一系列买卖人物约莫是法国首富伯纳德·阿尔诺的“代购”。文件体现，阿尔诺为这笔买卖经过其公家控股公司向萨尔基索夫提供了1830万欧元的存款。随后，他在2018年12月收买了SNC La Fleche，“实践上成为了该房地产投资组合的一切者”。

现年74岁的伯纳德·阿尔诺财产估值约为1840亿美元，仅次于马斯克，是举世排名第二的富豪。他和家属成员拥有LVMH团体41%的股份，该团体旗下拥有浩繁奢靡品牌，包含手袋品牌LV、Mo?t香槟、轩尼诗干邑、珠宝商蒂芙尼和钟表制造商泰格豪雅等。

观察机构称买卖“动机”存疑

或涉嫌洗钱

Tracfin的一份文件称，阿尔诺在收买拥有这些资产的公司前，起首将这笔钱借给了萨尔基索夫旗下的一家公司。萨尔基索夫从这次买卖中赚了200万欧元，但尚不清晰他为这笔存款付出了几多。

观察职员指出，一切权的繁复变动约莫是为了“隐蔽资金的确切泉源”，以及终极获益人的身份。文件中写道：“房地产收买的终极获益一切人的厘革屡屡会遮掩资金的确切泉源，使买卖和真正买家的身份变得繁复，并反应出遮盖一切这些买卖的实践获益人的愿望，即伯纳德·阿尔诺。”

因此，这加剧了观察职员对此中涉嫌“洗钱”的猜疑。媒体报道增补道，观察必需“确定这种分明不和谐的缘故”，并“表明阿尔诺为什么必要让萨尔基索夫作为这些买卖的正中人”。

一位消息人士泄漏，这项观察于2022年开头，由法国经济部的金融谍报部分主导，但现在仍处于“开头观察”阶段，尚未确定对否存在犯法举动。据了解，两边都否定存在任何不妥举动。

Reso-Garantia公司发言人伊戈尔·伊万诺夫表现：“这笔买卖是由该公司专业投资于欧洲房地产的投资部分卖力，包含从不同的公家业主手中收买库尔舍韦勒一栋旧大楼里的公寓，以期在整栋大楼被买断后将其出售给开发商。”

他表现，一切买卖均由法国公司举行，各方均由法国状师经过法国见证人举行。这是一笔平凡的房地产买卖，“Reso-Garantia和萨尔基索夫本人都没有到场报道中形貌的买卖。萨尔基索夫和阿尔诺从未见过面。”这位发言人还表现，萨尔基索夫和Reso-Garantia都没有收到法国当局或其他国度当局的接洽或提供文件的要求。

与此同时，LVMH团体回绝置评。一位接近阿尔诺的人士称，这笔买卖是在完全敬重法执法律的情况下举行的。

红星讯息记者 徐缓

编纂 张寻 责编 任志江

（下载红星讯息，报料有奖！）