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10天打掉电诈团伙41个！湖北武汉警方会合举动严打涉“两卡”犯法

法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 徐飞 袁野

为纵深推进冬季治安打击整治“百日举动”，持续发力安稳反电诈战果，8月8日至18日，湖北武汉警方在全市范围内构造展开为期10天的“断卡-净土”举动，会合火力、深挖线索，在全市涉诈线索会合地区展开集群会战，对明白身份的犯法猜疑人展开会合抓捕，对重点地区电信网络诈骗及关联黑灰产链条举行一次单方面起底和整理。

举动时期，武汉警方共打掉电诈团伙41个，收缴涉案电子装备52台、银行卡及手机卡2500余张，累计涉案金额5000余万元。

全链条打击 体系化收网

本次会合举动中，武汉市、区公安布局严密围绕打防管控各项办法，强力推进破案攻坚、专项打击、集群攻坚，全链条打击电信网络诈骗及其上卑劣关联犯法，构造展开涉诈“两卡”职员会合收网举动。

新洲区公安分局依据前期打掉的一个跑分团伙，深挖出一条涉境外诈骗团体“跑分洗钱”的团伙。民警经过深度发掘线索发明，该团伙共分为底层“卡农”、中层“卡商”、高层“跑分团伙成员”、顶层“李某某”、终层“境外诈骗团体”，该团伙经过创建不法网络群，将利用手、把守、卡头、境外诈骗团伙成员等人拉入群中，选择银行四周作为作案地点，待跑分职员将资金转入卡农银行卡后，卡商立刻到银行ATM机大概柜台取现，作案完成后洗钱团伙经过网络群结算当天跑分的涉案资金，报答日结后，立刻解散群聊，以避人线人。

8月3日，专案组对该团伙主干成员展开第一次会合收网，新洲警方构造60余名警力，分为4个抓捕小组，举动当天共抓获11名团伙成员，此中4名团伙主干成员全部就逮，现场扣押作案手机50余部、银行卡100余张，末了核对涉案资金达1000万余元，经过进一步深挖，共挖出“卡农”100余人。停止现在，共抓获犯法猜疑人51人，此中13人被刑事拘留。

线索中抽丝 案件里剥茧

削存量、控增量、防变量，不休是武汉警目标对电信网络诈骗涉“两卡”犯法的围绕重点。

在一样平常事情中，武汉郊区两级反诈中央和派出所“一室两队”坚持谍报引领，针对涉诈线索逐日梳理、逐日研判、逐日统计。本次举动中，警方共下发涉银行卡、电话卡守法犯法线索847条，构造精兵严厉打击卡头、卡贩，努力挤压犯法空间。

克日，黄陂警方接到一名青年报警，他受人蒙骗实行了转账取款。黄陂区公安分局依据这条涉案“两卡”线索深挖发明，有人专门招募青年“卡农”，为诈骗团伙实行洗钱跑分，经深化观察，该团伙成员身份逐一明白了。

8月10日6时，当团伙成员还在睡梦中时，警方兵分10路，敏捷在黄陂、江岸等地收网，一举抓获该团伙12名成员。

经查，该团伙以施某某为首，纠集职员李某某、魏某某等主干成员，招募“卡农”为诈骗实行网银转账洗钱利用，过账资金500余万元。

警银联动防 联席机制强

手机短信提示汇款到账，不问钱的来处，只管提现就能“躺赚”。日前，民生银行东湖支行的事情职员在浩繁“客户”中精准发明涉“两卡”犯法猜疑人，经过警银联动，端掉了一个“洗钱”团伙。

8月5日，犯法猜疑人刘某分开银行柜台要求大额取现。

经查询，事情职员发明他已一连在民生银行南湖支行等4个网点累计取现18.56万元，存在较大涉诈风险。

“您好，现在体系正在重启，请耐心期待。”事情职员一边稳住刘某，一边接洽武昌警方。

梅苑派出所调派民警立刻赶赴现场控制刘某并查察。刘某不得不交代本人在王某等人唆使下，出借银行卡为骗子取款的作案内幕。

民警经过视频追踪，锁定司机吴某，随后顺藤摸瓜，揪出了别的4名团伙成员，不久此中3人分别在湖北荆州、河南鹿邑投案自首，1人被上网追逃。

经查，当天害怕的刘某一口吻出借在不同银行所开的4张卡，吸收诈骗资金318410元，取出190400元交予王某等人。当日中午，他还想持续“捞快钱”时被警方控制。

据悉，今年以来，武汉警方要求银行加强对开卡、大额取现账户客户身份识别，主动展开高风险账户研判分析，确保第一工夫发明、预警、干涉、处理涉诈风险和可疑信息，内保部分构造警力专门给银行网点睁开干系培训，加强督导反省。

今年7月，武汉市召开打击办理电信网络新型守法犯法市际联席聚会会议暨全市“断卡”事情电视电话聚会会议，摆设以单方面展开严厉整治涉“两卡”为重点的打击办理电信网络诈骗犯法专项举动。聚会会议要求各成员单位各司其职、通力协作，大力展开破案打击、重点整治、防备预警、行业办理等事情，强力打击整治涉“两卡”成绩为重点的电信网络诈骗犯法。

据了解，今年以来，武汉市共抓获涉“两卡”犯法猜疑人5065人，打掉涉“两卡”团伙112个，全市电诈刑事警情同比下降19.5%。

泉源： 法治日报法治网